從比特幣誕生到今天，區(qū)塊鏈行業(yè)已經(jīng)生長了十幾年。隨著人才的持續(xù)涌入，區(qū)塊鏈行業(yè)探索出了公鏈、DeFi、NFT、DAO 和 Web3等優(yōu)秀賽道，并涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的落地場景和產(chǎn)品。
在行業(yè)的繁榮背面，卻是鏈上犯罪頻發(fā)的陰暗面。行業(yè)的快速擴張，擴大了鏈上資產(chǎn)和交易風險。目前，鏈上犯罪已經(jīng)發(fā)展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件。
2020年，數(shù)字貨幣黑客攻擊事件發(fā)生了 170 起，經(jīng)濟損失共計23.3 億美元；未受監(jiān)管的出境資金規(guī)模高達 175 億美元，較 2019 年增長 51%； DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元——區(qū)塊鏈鏈上犯罪對于用戶資產(chǎn)和交易安全、國家金融穩(wěn)定形成了挑戰(zhàn)。
美國作為區(qū)塊鏈行業(yè)的風向標，在區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管等多方面作出了有效探索。通過與區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司Chainalsysis展開全面合作，鏈上風險得到了有效規(guī)避，有效打擊了鏈上犯罪。而中國在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道，也有歐科云鏈鏈上天眼異軍突起，成為響應(yīng)國家“新基建”政策的一步重要戰(zhàn)略布局。
Chainalsyis：美國監(jiān)管層的“區(qū)塊鏈利器”
Chainalysis成立于2014年10月1日，是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。
根據(jù)公開資料，Chainalysis累積從美國政府獲得了1000萬美元訂單，服務(wù)對象涵蓋了美國十幾家政府部門，包括懷俄明州銀行監(jiān)管機構(gòu)、美國執(zhí)法部、美國稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機構(gòu)，其中，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴，美國聯(lián)邦調(diào)查局也宣布在未來兩年內(nèi)計劃增加支出數(shù)百萬美元。
作為區(qū)塊鏈行業(yè)的前沿陣地，美國是行業(yè)的風向標，在政策、技術(shù)、監(jiān)管等多個方面都引領(lǐng)著行業(yè)方向?！坝^其言察其行”——隨著區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪事件頻發(fā)，除了出臺相關(guān)政策外，美國政府不斷加強與Chainalysis的合作，凸顯了其對于Chainalysis的認可，也印證了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道的市場意義和價值。
Chainalysis作為美國頭部區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)領(lǐng)先服務(wù)商，已經(jīng)形成了完整的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)矩陣，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產(chǎn)品，并推出了Chainalysis Data服務(wù)。
Chainalysis Reactor是追蹤區(qū)塊鏈上資金流動的調(diào)查軟件。通過地址標簽，將區(qū)塊鏈上的活動與現(xiàn)實世界聯(lián)合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調(diào)查。而Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監(jiān)測軟件，可以識別出高風險的交易并提示預警。Chainalysis Kryptos則是一款針對機構(gòu)和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)服務(wù)商提供的行業(yè)分析軟件。Chainalysis Data還可以為用戶提供定制化的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)需求服務(wù)。
依靠先發(fā)優(yōu)勢，憑借豐富準確的鏈上數(shù)據(jù)、豐富的鏈上數(shù)據(jù)產(chǎn)品、定制化的數(shù)據(jù)服務(wù)，Chainalysis拿下了美國政府一筆又一筆的大單。根據(jù)披露出的82份美國聯(lián)邦采購合同記錄，自2015年Chainalysis公司成立以來，聯(lián)邦機構(gòu)已在他們的工具、服務(wù)和培訓上花費了至少1000萬美元。僅2019年一年，美國政府已經(jīng)向該公司支付了超過500萬美元。
美國正在形成并加強這樣一種認知——在區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)時代，鏈上大數(shù)據(jù)是最有力的“監(jiān)管護城河”。
歐科云鏈鏈上天眼：為新基建打造“技術(shù)護城河”
在國內(nèi)，虛擬貨幣相關(guān)的犯罪、洗錢案例頻發(fā)，區(qū)塊鏈安全也成為行業(yè)隱患和國內(nèi)監(jiān)管重點。今年3 月 19 日，央行聯(lián)合最高檢發(fā)布了懲治洗錢犯罪典型案例，其中就包括虛擬貨幣洗錢案例——如何打造即時準確的鏈上監(jiān)管，成為政策和行業(yè)亟需解決的共同課題。
由于技術(shù)復雜，區(qū)塊鏈應(yīng)用開發(fā)即便對大企業(yè)來說，都是奢侈品。構(gòu)建一個垂直領(lǐng)域的區(qū)塊鏈應(yīng)用，IT投入動輒百萬起步，還需要打通上下游企業(yè)，花費大量的時間和精力。為了響應(yīng)國家的新基建政策，為鏈上監(jiān)管和鏈上安全提供技術(shù)支撐，歐科云鏈集團投入大量資源，打造鏈上天眼，補足了國內(nèi)鏈上監(jiān)管的缺失拼圖。
歐科云鏈OKLink是國內(nèi)區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的先驅(qū)之一，2019年就開發(fā)出全球領(lǐng)先的多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器，之后陸續(xù)豐富了多項功能，并在2020年9月正式上線鏈上天眼。
同Chainalysis的功能定位相似，鏈上天眼是上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測和交易行為可視化工具，服務(wù)于C端、B端和G端用戶。作為歐科云鏈的核心業(yè)務(wù)之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發(fā)展迅猛，迅速成為國內(nèi)賽道龍頭。目前，鏈上天眼已經(jīng)收集了上億個地址標簽，基于對海量鏈上數(shù)據(jù)的分析追蹤，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監(jiān)控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產(chǎn)與交易安全、防范涉黑資產(chǎn)流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現(xiàn)。
去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢標準，助力公檢法機關(guān)進行虛擬貨幣相關(guān)案件的審查司法。在堅守行業(yè)自律、促進行業(yè)合規(guī)的同時，歐科云鏈鏈上天眼身體力行，與多地公檢法機關(guān)建立合作，幫助山東、浙江、四川等多地警方偵破虛擬貨幣相關(guān)案件，收到多封感謝信，積累了豐富的合作辦案經(jīng)驗。
依靠過去幾年在區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領(lǐng)業(yè)界。
隨著以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具的技術(shù)進步和產(chǎn)品更迭，區(qū)塊鏈行業(yè)獲得了健康發(fā)展的“綠色通道”，公檢法機關(guān)和銀行等反洗錢機構(gòu)“反洗錢金融情報分析能力”得到增強，為我國的金融安全打下堅實的技術(shù)支撐。區(qū)塊鏈技術(shù)的潛力將得到進一步釋放，持續(xù)“出圈”賦能實體經(jīng)濟，為經(jīng)濟生活注入活力。
