（來源：鏈聞）
監(jiān)管是苦口良藥而非毒藥，合理的監(jiān)管手段和方式，反而有望促成區(qū)塊鏈行業(yè)新一輪的野蠻生長。
比特幣誕生的第一個十年里，相比對于一項(xiàng)堪稱革命性的新技術(shù)誕生的興奮感，市場反饋中更多的反而是偏負(fù)面的質(zhì)疑和非議。區(qū)塊鏈與近些年曾經(jīng)大火的 VR/AR 等技術(shù)不同，其衍生的加密資產(chǎn)極強(qiáng)的貨幣金融屬性讓這個尚處在萌芽期的行業(yè)直接站在了由各大經(jīng)濟(jì)體央行及華爾街經(jīng)營了上百年的傳統(tǒng)金融體系的對立面，而暗網(wǎng)為代表的黑色產(chǎn)業(yè)以比特幣等加密貨幣作為結(jié)算資產(chǎn)更是讓區(qū)塊鏈行業(yè)在早期就“被”蒙上了一層灰色的面紗。
為了更好地控制加密資產(chǎn)滋生的一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈的蔓延，并重新確立法幣體系的權(quán)威性，全球各大主要經(jīng)濟(jì)體在過去幾年時間紛紛揮舞監(jiān)管大棒，不過即使是在這樣“惡劣”的環(huán)境中，區(qū)塊鏈技術(shù)仍在短短數(shù)年時間內(nèi)完成了數(shù)輪更迭，并在去年夏天的 DeFi 熱潮中找到了真正的應(yīng)用落地的可能。隨著區(qū)塊鏈被中國政府列為核心技術(shù)自主創(chuàng)新的重要突破口，關(guān)于這項(xiàng)新興技術(shù)的“偏見”正在逐漸消退。
不過伴隨行業(yè)加速發(fā)展而來的，卻還有花樣頻出的區(qū)塊鏈犯罪。顯而易見的是，從國家或金融監(jiān)管部門的角度出發(fā)，政策東風(fēng)真正能夠得以“毫無顧忌”勁吹的時刻，也許，或者說理應(yīng)，在區(qū)塊鏈相關(guān)的新型犯罪能夠被有效約束時，才真正到來。
對于區(qū)塊鏈行業(yè)來說，“監(jiān)管”是“利空”嗎？
也許從“9·4”這個特殊的字符串被區(qū)塊鏈從業(yè)者和市場參與者所銘記的那一刻起，“監(jiān)管”就成為了這個新興市場避之不及的一個關(guān)鍵字。因?yàn)閺倪^去幾年的經(jīng)驗(yàn)上來看，全球各大經(jīng)濟(jì)體的政府以及金融監(jiān)管部門向這個新興市場投來的善意目光微乎其微，而監(jiān)管幾乎就等于打壓和限制。正因如此，尋找無監(jiān)管環(huán)境一度成為了市場從業(yè)者熱議的話題。
不過在當(dāng)下成熟的社會制度中，這種所謂的無監(jiān)管環(huán)境其實(shí)等同于無政府，而至少在這個地球上巨大多數(shù)的土地上，這種假設(shè)并不可能成立，而那極少數(shù)因歷史遺留問題目前管轄權(quán)仍存爭議的特殊地區(qū)，也往往會因?yàn)槿狈γ鞔_管制陷入混亂甚至長期戰(zhàn)亂的狀況之中。因此，至少在當(dāng)今的社會背景下，“監(jiān)管”并不應(yīng)該被敬而遠(yuǎn)之。
當(dāng)我們回溯“監(jiān)管”在加密貨幣行業(yè)曾經(jīng)的呈現(xiàn)形式時，我們很容易發(fā)現(xiàn)，對于權(quán)力機(jī)關(guān)來說，由于缺乏足夠的了解，過去這方面的監(jiān)管往往會以較為“粗暴”的斷腕式手段執(zhí)行，而這也正是引發(fā)市場抵觸情緒的癥結(jié)所在。那么，這個問題，是否有解呢？
區(qū)塊鏈如何給監(jiān)管部門提供技術(shù)支持？
對于絕大多數(shù)公鏈來說，鏈上數(shù)據(jù)的高度透明雖然讓作惡者藏匿行蹤的難度有所上升，但是由于鏈上數(shù)據(jù)的解讀以及追蹤對于普通用戶來說難度頗高，因此這種透明反而更大程度上為相對更“專業(yè)”的黑客提供了便利。如何更好地利用這種數(shù)據(jù)透明的特性，讓市場上大多數(shù)參與者都能夠從公開的數(shù)據(jù)中讀懂鏈上已經(jīng)發(fā)生了什么，以及正在發(fā)生著什么。這就需要對鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行加工和整合，從海量數(shù)據(jù)中提取出對于用戶真正有價值的信息，以此打造一個市場上所有參與者都可以互相監(jiān)督的大環(huán)境。
而對于在相關(guān)犯罪行為已經(jīng)發(fā)生時需要獲取更具指向性的權(quán)力機(jī)關(guān)來說，如何跳過區(qū)塊鏈行業(yè)較高的學(xué)習(xí)門檻，直接從鏈上數(shù)據(jù)中還原作惡者的犯罪路徑，其實(shí)是目前監(jiān)管部門最迫切的需求。簡單來說，如何通過鏈上的數(shù)據(jù)還原出一幅準(zhǔn)確、全面、時效性高且直觀易懂的畫面，既是傳統(tǒng)權(quán)力機(jī)關(guān)的需求，實(shí)際上也是實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管亟待解決的問題。
正如歐科云鏈當(dāng)下主推的產(chǎn)品“鏈上天眼”的命名那樣，他們正在通過對區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)的全面監(jiān)控和深度加工，為行業(yè)本身提供一個高度公開透明但易懂的信息展示窗口，讓市場從業(yè)者逐漸形成良好的互相監(jiān)督氛圍。與此同時，也為權(quán)力機(jī)關(guān)提供了一個在犯罪行為已經(jīng)發(fā)生后精準(zhǔn)還原犯罪路徑的有效手段。
重新認(rèn)識 OKLink 和“鏈上天眼”
從 2019 年 8 月誕生以來，歐科云鏈 OKLink 已經(jīng)從區(qū)塊鏈瀏覽器逐步擴(kuò)展成了包含多維度鏈上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)總覽、區(qū)塊、地址詳情分析)、地址分析、交易溯源、鏈上監(jiān)控、地址標(biāo)簽庫等眾多功能的區(qū)塊鏈“全數(shù)據(jù)”產(chǎn)品。隨著鏈上天眼產(chǎn)品的推出，OKLink 的著眼點(diǎn)從整鏈聚焦到具體的地址關(guān)系，從區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)治理、反洗錢業(yè)務(wù)。
對于區(qū)塊鏈行業(yè)的從業(yè)者，尤其是中文世界的從業(yè)者或市場參與者來說，OKLink 是一個足夠好用的“區(qū)塊鏈瀏覽器 pro”，鏈上關(guān)鍵信息實(shí)現(xiàn)有效覆蓋的同時，還大大簡化了對于特定交易 / 地址深度回溯追蹤并繪制交易圖譜的工序。
不過隨著新型金融體系迎來飛速發(fā)展，黑客盜幣、勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項(xiàng)目方跑路等惡性事件在鏈上頻發(fā)發(fā)生，在協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊鏈上的一系列新興金融犯罪的道路上，鏈上天眼得以大展拳腳。
在過去一年左右的時間里，歐科云鏈已協(xié)助多地警方偵破案件。包括協(xié)助四川、山東兩地警方破獲盜幣案件，協(xié)助浙江警方破獲涉毒案件，協(xié)助浦東經(jīng)偵破獲涉幣案件等等。
以此前四川省某特大區(qū)塊鏈資產(chǎn)被盜案件為例，此案件涉案金額達(dá)數(shù)千枚以太坊，折合人民幣金額超過 4000 萬元。由于涉案金額較大，相關(guān)交易地址和記錄的數(shù)據(jù)層層累積，人力難以對大量地址和交易進(jìn)行實(shí)時準(zhǔn)確的監(jiān)控，再加上區(qū)塊鏈本身的匿名屬性，這起案件給警方辦案帶來了不小的難度，僅憑傳統(tǒng)的偵查手段，很難找到有效的突破口。
正是因?yàn)闅W科云鏈曾多次助力警方偵破此類案件，辦案警方主動找到歐科云鏈鏈上天眼相關(guān)業(yè)務(wù)部門，尋求技術(shù)支持和幫助。
憑借歐科云鏈鏈上天眼和 OKLink 區(qū)塊鏈瀏覽器產(chǎn)品，辦案警方對多個涉案的地址進(jìn)行標(biāo)記和跟蹤，同時直接定位被盜的數(shù)字資產(chǎn)：通過鏈上天眼的“交易圖譜”功能生成被盜資金流向的可視化圖譜，依靠“鏈上監(jiān)控”功能獲取被盜資金發(fā)生轉(zhuǎn)移的實(shí)時提醒和通知，并借助“地址標(biāo)簽”確定線下實(shí)體，進(jìn)行調(diào)查取證，從而極大程度地解決辦案過程中的諸多難題，幾天內(nèi)就迅速找到案件的關(guān)鍵線索，成功破獲該起案件。
OKLink 在產(chǎn)品上的打磨也收獲了廣泛的認(rèn)可，獲譽(yù)“2020 年度最佳安全服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“最佳安全服務(wù)機(jī)構(gòu) ”、“2020 年度守護(hù)者”、“最具影響力安全服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“最具影響力信息技術(shù)服務(wù)平臺”、“年度最佳數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)”。此外，OKLink 還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定首個區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。
小結(jié)
OKLink 作為歐科云鏈核心業(yè)務(wù)，也是國家區(qū)塊鏈新基建首批落地應(yīng)用之一，一直致力于拓展區(qū)塊鏈多元化應(yīng)用場景，為探索“區(qū)塊鏈+”賦予產(chǎn)業(yè)新價值。OKLink 想做的，是在堅(jiān)持區(qū)塊鏈“初心”的前提下，為政府部門提供有效監(jiān)管手段，主動打擊這個新興市場中小部分作惡者，推動整個行業(yè)更加良性地加速成長。
鏈上天眼作為 OKLink 的主力產(chǎn)品，基于對海量鏈上數(shù)據(jù)的深度分析和持續(xù)追蹤，結(jié)合已有的上億地址標(biāo)簽，為用戶提供了交易圖譜、地址分析以及鏈上監(jiān)控等可視化形式展現(xiàn)，可有效還原交易行為本末的線索鏈，在犯罪發(fā)生后為權(quán)力機(jī)關(guān)偵破案件提供了極大的便利，同時也有望通過對于作惡者的震懾實(shí)現(xiàn)防微杜漸。
當(dāng)行業(yè)從業(yè)者不再因潛在的“過度監(jiān)管”而縮手縮腳，當(dāng)監(jiān)管部門不再對這個新興市場因陌生而“過度焦慮”時，大力推進(jìn)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的號召與行業(yè)早期參與者積極性之間發(fā)生碰撞并擦出的火花，或?qū)⑼苿訁^(qū)塊鏈行業(yè)迎來新一輪的野蠻生長。
