根據(jù)外媒CoinDesk獲得的一份法院文件顯示，深陷困境的加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX，欠下客戶1.9億美元，并且大部分資金無法獲取。
在1月31日向Nova Scotia Supreme Court(新斯科舍最高法院)提交的證詞中，Jennifer Robertson被確認(rèn)為QuadrigaCX創(chuàng)始人Gerald Cotton的遺孀，她表示，交易所欠客戶的加密貨幣和法定貨幣約為2.5億加元(1.9億美元)。該公司此前曾在其網(wǎng)站上宣布申請(qǐng)債權(quán)人保護(hù)，此份法院文件提供了有關(guān)其企業(yè)困境的更多細(xì)節(jié)。
截至2019年1月31日，約有11.5萬名用戶在交易所登記了賬戶余額，其中法定資金為7000萬加元，加密貨幣為1.8億加元。
證詞顯示，QuadrigaCX持有約26500 BTC(9230萬美元)，11000 BCH(130萬美元)，11000 BCHSV(7.07萬美元)，35000 BTG(3.52萬美元)，近20萬LTC(650萬美元)，及約43萬ETH(4600萬美元)，總計(jì)1.47億美元。
目前還不清楚所持有的加密貨幣中，哪些被存放在冷錢包。證詞中，Robertson解釋道：“只有少量貨幣存放在熱錢包中”，但未提供具體細(xì)節(jié)。
Robertson補(bǔ)充到：
“按照正常的程序，QuadrigaCX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Gerald Cotton會(huì)將大部分貨幣轉(zhuǎn)入冷錢包中，以保護(hù)貨幣免受黑客攻擊或其他虛擬盜竊。”
另補(bǔ)充道，Cotten負(fù)責(zé)處理資金和貨幣，團(tuán)隊(duì)的其他成員沒有機(jī)會(huì)接觸交易所的冷錢包。Robertson還表示，Quadriga的部分資金有可能存儲(chǔ)在其他交易所。此說法尚未得到證實(shí)。
據(jù)報(bào)道，Cotton于2018年12月初在印度齋浦爾死于克羅恩病。QuadrigaCX本月初也對(duì)外宣布了他的死亡。其死亡證明被列入證物清單。
Quadriga的冷存儲(chǔ)解決方案由創(chuàng)始人Cotton全權(quán)負(fù)責(zé)，且擁有唯一的控制權(quán)。在其死后，“Quadriga的加密貨幣庫(kù)存可能無法使用，甚至有部分可能已丟失”，Robertson寫到。
Robertson稱，自己沒有QuadrigaCX或其附屬公司的任何業(yè)務(wù)記錄。雖然她有Cotton的筆記本電腦，但設(shè)備已加密，且沒有密碼或恢復(fù)密匙。為此，Robertson聘請(qǐng)了一位顧問，嘗試恢復(fù)電腦的內(nèi)容，目前進(jìn)展不太樂觀。
菲亞特貨幣問題
該文件稱，由于此前與加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(CIBC)在鬧法律糾紛，導(dǎo)致其在銀行的客戶資金被鎖，無法訪問。
此外，CIBC還凍結(jié)了屬于其支付合作伙伴Costodian及其所有者Jose Reyes的賬戶，阻止處理器將任何資金返還給交易所，客戶也就沒法獲取賬戶資金。
與Quadriga合作的支付處理程序Billerfy目前持有3000萬加元(約合2291.8萬美元)，其他三家第三方處理器供持有約56.5萬加元(約合43.16萬美元)。
第五款支付處理器WB21則代表Quadriga持有另外900萬加元和240萬美元(約合920萬美元)。然而，該證詞稱，WB21拒絕解凍資金或回復(fù)Quadriga消息。
WB21 PR經(jīng)理Ralf Mueller在一封郵件中寫道：“WB21無法確認(rèn)證詞中提到的余額是正確的。鑒于Quadriga目前的法律情況，我方合規(guī)團(tuán)隊(duì)必須凍結(jié)賬戶，直到調(diào)查完成。
“由于我們有保密義務(wù)，我們不方便公開客戶余額，”Mueller在隨后的一封郵件中補(bǔ)充道。
據(jù)悉，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)正在起訴WB21 US Inc、WB21 NA Inc以及關(guān)聯(lián)個(gè)人，指控他們存在不相關(guān)的欺詐行為。
在“附加問題”一節(jié)中，Robertson指出，Cotten去世后，用戶還在繼續(xù)存入資金，交易所接受了這些存款。其中一些來自自動(dòng)存款，也有個(gè)別人工接受的情況。
請(qǐng)求幫助
該證詞最后要求法院中止訴訟程序。
Robertson寫道，交易所“迫切需要暫停訴訟程序，也是為了Quadriga及其承包商可以有更多的時(shí)間尋找任何可用的加密貨幣，并就Quadriga可用的銀行匯票進(jìn)行協(xié)商。”
她表示：“若無法暫停訴訟程序，交易所的很多客戶可能會(huì)遭受進(jìn)一步的損失。”
幾個(gè)月來，用戶一直在抱怨交易所的提款問題，此外QuadrigaCX團(tuán)隊(duì)也缺乏溝通。本周早些時(shí)候，網(wǎng)站因系統(tǒng)維護(hù)處在癱瘓狀態(tài)，也導(dǎo)致用戶的擔(dān)憂加劇。
Robertson指出，交易所的新任董事們?cè)?月26日進(jìn)行內(nèi)部投票，最終決定“暫停”這一平臺(tái)。雖然她未明確表示該網(wǎng)站將停止服務(wù)，該門戶網(wǎng)站僅在28日上午的某個(gè)時(shí)間無法訪問。
據(jù)悉，為了償還客戶資金，交易所正在考慮出售其操作平臺(tái)。目前已有“多家機(jī)構(gòu)”與該交易所取得聯(lián)系，并詢問收購(gòu)操作平臺(tái)的相關(guān)事宜。但是申請(qǐng)文件中未透露任何信息。
Robertson補(bǔ)充說，她認(rèn)為“交易平臺(tái)具有重大價(jià)值”，但如果交易所被起訴，其價(jià)值可能被大幅降低。
Quadriga希望法院在2月5日安排一次聽證會(huì)，以確認(rèn)訴訟中止，并任命安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young)為獨(dú)立第三方，監(jiān)督交易所近期的運(yùn)營(yíng)情況。
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